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新加坡銀行開戶前,一定要了解這兩點。

2020/01/13    來源:http://www.tw312.cn    編輯:Administrator

  近幾年,在全球反洗錢、反恐融資的壓力下,香港賬戶被大批量關閉,加之今年6月開始的香港動蕩,很多中國人不得不尋找更安全、更穩定的地方。于是,與香港同為全球金融中心、外匯自由、政治穩定、經濟開放,新加坡銀行開戶成為了首選!

  正是因為中國企業家如潮水般涌向新加坡,新加坡銀行開戶經理的辦公桌已經堆起了小山,我們更加不能自亂陣腳,新加坡銀行開戶前,一定要了解這兩點。

新加坡銀行開戶前,一定要了解這兩點。

  第一,新加坡銀行開戶,需要準備的資料

  早在2007年7月2日,新加坡金管局MAS就首次發布針對銀行機構的“防止洗錢和打擊資助恐怖主義”的通告(Notice 626),且已經過了7次修訂,加強監管金融業。

  很明顯的感覺:最近幾年,無論是去香港還是新加坡銀行申請一個公司賬戶,一定會被要求提供業務證明材料。銀行必須對所有客戶進行盡職調查,滿足KYC(know-your-customer)規則,對客戶公司業務背景、往來國家、資金流向等進行“摸底”。

  另一方面,由于對客戶背景調查不充分等問題,已有多家國際性銀行被處以天價罰單,這也促進銀行機構加緊客戶背景調查。疑似有問題的銀行賬戶被拒開、被強制注銷,已經成為常態。

  因此,去新加坡開立公司賬戶,無論是新加坡公司、香港公司、BVI公司還是其他地區公司,銀行要求提供證明公司業務的合同、invoice、提單或公司股東背景資料等, 是一定的!

  提供相關資料,不僅可以證明自己良好的生意狀態,增加銀行的信任度,也會大大降低以后被突然注銷賬戶的風險。如果有人說,不用提供任何業務資料,要小心了!

  銀行要求必須提供的資料,不是經過您親手準備,從哪里冒出來呢?一旦銀行發現資料有問題,誰來承擔后果呢?在這一方面,香港的有些銀行已遭受過虛假資料的“沉重洗禮”,信息技術發達、反應速度極快的新加坡,怎么會不引以為戒呢!

新加坡銀行開戶前,一定要了解這兩點。

  第二,關于新加坡銀行開戶后的存款

  新加坡所有個人銀行賬戶、公司銀行賬戶,都有首次存款(initial deposit)和月均余額(average balance)的要求。只是要求的金額不同。

  新加坡個人賬戶:對本地人存款要求低,對外國人存款要求高一些;

  新加坡企業賬戶:對新加坡公司存款要求低,對海外公司(比如香港公司等)存款要求高一些。

  新加坡銀行十分看重個人和企業的信譽和誠信度。當去申請開立賬戶時,銀行會認為,您已經同意銀行的首次存款等要求,并且有能力滿足要求。所以,在大部分情況下,銀行經理不會再專門提醒,而是首先相信客戶會自覺遵守。

  新加坡銀行通常要求,在申請開戶的同時、或者賬戶開出之后1-2周內,存入足夠金額的首次存款。當然,銀行并不會時刻盯著客戶什么時候存款,但是,也不會放任不存款的賬戶不管。

  一般情況下,如果賬戶開立1-2個月,還沒有存款,或者長期處于月均余額不足的情況,銀行經理可能會隨時將賬戶強制注銷 ,將賬戶持有人判定為“不合格的客戶”。而被強制關閉賬戶,也會影響個人在銀行的信譽 ,在短期內,無法在這間銀行申請再開戶了!

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